網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷升級更新，加之微信等即時通訊、社交軟件的普及，使傳銷不再局限于親朋好友和熟人之間，無接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷導(dǎo)致防范、打擊難度加大。近日，重慶市第二中級人民法院召開“依法打擊傳銷犯罪、維護經(jīng)濟社會秩序”新聞通報會，發(fā)布多起網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例，提醒民眾理性投資，避免陷入傳銷騙局。

高額返利傳銷夫妻檔“請君入甕”

近年來，因共享單車、共享汽車，共享充電寶等共享經(jīng)濟新形態(tài)的涌現(xiàn)，讓共享經(jīng)濟進入大眾視野。罪犯劉某剛（已判決）以共享經(jīng)濟為幌子，建立唐卡投資模式，通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展下線會員。該模式以高回報、高收益為誘餌，吸引和鼓動他人投資，通過拉人頭方式快速發(fā)展下線，并根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動態(tài)獎金、靜態(tài)獎金的方式進行返利。

2017年10月，被告人李某經(jīng)人推薦加入唐卡組織后，將未婚夫劉某華發(fā)展成自己的直接下線，隨后兩人將唐卡模式傳入重慶忠縣。劉某華先后發(fā)展多人加入。后兩人分工合作，由劉某華負責(zé)講解、宣傳唐卡、組織忠縣唐卡會員聚餐，李某則負責(zé)傳銷資金收取、發(fā)放以及講解唐卡APP的操作方式。2017年10月至2018年10月期間，劉某華、李某先后在忠縣城區(qū)及石寶鎮(zhèn)、萬州區(qū)、墊江縣、豐都縣等地，通過微信宣傳講解、現(xiàn)場授課等方式積極發(fā)展下線，引誘他人投資唐卡。

據(jù)統(tǒng)計，李某直接發(fā)展下級單數(shù)33單，所有下級發(fā)展單數(shù)8508單，下級層級22層，下級人數(shù)180人以上，涉案金額791萬余元；劉某華直接發(fā)展下級單數(shù)33單，所有下級發(fā)展單數(shù)7811單，下級層級21層，下級人數(shù)180人以上，涉案金額700余萬元。

法院判決被告人劉某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣20萬元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣20萬元。

法官提醒

重慶二中院刑事審判二庭副庭長翟羽表示，傳銷通常在親朋好友、熟人之間口口相傳，不法分子往往借助熱門話題，炒作熱點概念，如本案中，不法分子就利用群眾對共享經(jīng)濟不夠了解，又期望參與分得紅利的心態(tài)，便打著高額回報的旗號，誘騙身邊人陷入傳銷騙局。一些人在明知上當(dāng)受騙之后，為了挽回自己的損失，不惜知法犯法，與不法分子共同參與經(jīng)營傳銷活動，讓身邊更多的人陷入傳銷網(wǎng)絡(luò)中。與此同時，近年來，依托網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，傳銷人員利用QQ、微信等即時通信工具，將傳銷手段從傳統(tǒng)的口口相傳向無接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)傳銷演變升級，從而讓涉案人數(shù)更多，對家庭和社會的危害性也更大。

“電子商務(wù)”背后其實是網(wǎng)絡(luò)傳銷

2013年10月，被告人黃某勤、何某與牟某軍、蘇某蘭、白某峰（三人另案處理）等人在重慶市萬州區(qū)運作啟越營銷項目，以河南漯河啟越營銷策劃有限責(zé)任公司作為電商平臺，對加入人投資分4個檔次，投相應(yīng)資金分別作為經(jīng)銷商、一級代理、二級代理、三級代理，在網(wǎng)上注冊成為會員，提供會員選配相對應(yīng)的產(chǎn)品，啟越公司宣傳的獎金分為靜態(tài)收益，即每日以投資額0.5%的廣告費按等級返還，動態(tài)收益按發(fā)展人數(shù)及層級獲取相對應(yīng)的啟越會員電子幣。

2013年11月，被告人黃某勤、何某成立啟越公司萬州辦事處以及五橋業(yè)務(wù)代辦點。黃某勤、何某等人通過會議、考察等方式宣傳推銷會員，并負責(zé)會員的登記、網(wǎng)上注冊、上繳費用、發(fā)放產(chǎn)品和會員收益分配等日常管理工作。從2013年11月至2014年8月，兩人先后在重慶萬州某山莊、農(nóng)家樂、某星級酒店召開產(chǎn)品說明大會、萬州辦事處啟動會、會員培訓(xùn)會等，截至2014年12月，兩人直接或間接發(fā)展啟越營銷會員125人。

法院判決被告人黃某勤犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣5萬元；判處何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬元。

法官提醒

傳銷犯罪實質(zhì)是以直接或者間接發(fā)展下線數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。無論是傳統(tǒng)傳銷還是網(wǎng)絡(luò)傳銷，不法分子為了吸引更多人參與，通常會歪曲國家大政方針政策以粉飾其項目前景，同時包裝組織領(lǐng)導(dǎo)者的成功形象，并設(shè)計繁雜的盈利模式，通過線上宣傳洗腦，線下頻繁開會造勢，來吹噓前景，更具迷惑性，本案的不法分子甚至經(jīng)常在星級酒店開會造勢，令人難辨項目真?zhèn)巍?/p>

善心扶貧幌子后面瘋狂“割韭菜”

2013年5月24日，張某明（另案處理）等人在廣東省深圳市注冊成立深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯公司）。2016年5月，善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機客戶端正式上線。善心匯公司打著扶貧濟困、均富共生的幌子，依托“善心匯”網(wǎng)站和手機客戶端，設(shè)置了在購買“善種子”、注冊成為“善心匯”會員后，通過“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺，以購買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人，然后排隊等候其他會員對其“布施”，從中獲取20%或30%的收益（稱為“排單”）；還設(shè)置了每發(fā)展一名下線會員，從下線一級、三級、五級隔代成員的“布施”金額中獲取6%、4%、2%不等的收益（稱為“管理獎”）的方式，不斷發(fā)展會員、吸收資金。

2016年6月16日，被告人羅某根經(jīng)秦某春（另案處理）介紹，向秦某春支付人民幣300元，購買了一粒“善種子”，注冊加入“善心匯”組織，成為會員，隨即開始“排單”獲利。羅某根建立某“善心匯”微信群，在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息，同時用多個微信號在群內(nèi)互動，以高額回報引誘他人加入“善心匯”組織，刺激直接下線會員積極發(fā)展間接下線會員，持續(xù)向直接及間接下線會員出售“善種子”和“善心幣”，對下線會員進行管理并獲取“管理獎”，非法贏利共計人民幣86100元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，羅某根在“善心匯”會員網(wǎng)絡(luò)中處于第5層，其下線網(wǎng)絡(luò)有20層，7181個會員賬號。

2017年7月21日，公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，善心匯公司張某明等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪被依法查處。同年8月11日，被告人羅某根經(jīng)公安民警電話通知后到案，如實供述了其犯罪事實。

法院判決被告人羅某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣2萬元；追繳被告人羅某根的違法所得；對公安機關(guān)扣押在案的犯罪工具予以沒收。

法官提醒

重慶二中院審判委員會專職委員周進表示，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通常選擇在經(jīng)濟較發(fā)達城市登記注冊“科技公司”“投資公司”等，在合法外衣包裹下開展一些違法犯罪活動，同時呈現(xiàn)出向經(jīng)濟發(fā)展相對落后，偏遠山區(qū)蔓延的態(tài)勢，跨地域性特征明顯。本案的善心匯公司即為典型。因此，建議辦案部門在加強協(xié)作形成犯罪防治合力的同時，要深入市民廣場、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、居民聚居點等地，多形式、多層次、多途徑開展反傳銷犯罪宣傳教育，揭開傳銷犯罪的“面紗”，引導(dǎo)群眾準(zhǔn)確識別傳銷犯罪，積極參與打擊傳銷犯罪活動。